Colloque sur le risque et la conformité

Cette nouvelle édition vous permettra d’assister à des présentations, des tables rondes mais également de débattre avec des spécialites de renom en matière de risque et de conformité. En tenant compte de la complexité du paysage politique et réglementaire actuel, et notamment de l'évolution des sanctions internationales dans le contexte de la crise ukrainienne, de l'impact des amendes bancaires récentes ou de l'interprétation de la 4ème directive, nous réfléchirons lors de la première partie sur les réponses à apporter à ces problématiques sous l’angle de la conformité. Ces présentations incluront l’analyse des journalistes Reuters,  et nous aborderons également la question du moment opportun pour se conformer dans un monde incertain et en crise. 

 

La deuxième partie de cette journée portera sur les stratégies et solutions à mettre en œuvre dans le cadre d’un plan de conformité. Nous échangerons notamment sur les thématiques de la détection des bénéficiaires ultimes UBO, mais aussi de la connaissance clients KYC, FATCA, l’éthique, l’anti-corruption, le risque comportemental, le financement du terrorisme ainsi que sur le risque géopolitique.