Formation sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)

Le 1er décembre 2016 a été promulguée l'ordonnance n° 2016-1635 qui transpose la 4ème Directive europénne et renforce le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elle fait suite à l'ordonnance n° 2016-1575 du 24 novembre et à la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016.
Pour comprendre concrètement les évolutions que ces textes induisent et comment vous devez adapter votre organisation, ne loupez pas nos formations dispensées par 2 spécialistes de haut niveau.

Les prochaines sessions de formation :
 

8 juin 2017 : Organiser une prévention efficace du blanchiment - adapter ses procédures en vue de la DAML4 (agréé EFB)
6 et 7 juillet : Maîtriser la prévention du risque de blanchiment (agréé EFB)
17 novembre 2017 : Organiser une prévention efficace du blanchiment - adapter ses procédures en vue de la DAML4 (agréé EFB)

Stephen ALMASEANU Magistrat, chef du Pôle juridique de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, a été en charge pour le ministère de la Justice de la coordination de l'évaluation de la partie française par le GAFI.

Jean-Yves ROSSI Il a siégé au Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière (CCLRF), comme représentant titulaire du Conseil d’État de 2007 à 2012. En tant que rapporteur à la Section des Finances, il a directement participé à la mise au point des principales réformes intervenues dans la supervision du secteur bancaire.