Par ailleurs, le registre
national des gels (anciennement « liste unique des
gels ») a été mis à jour le 12 mars 2020. Ce
registre recense toutes les informations disponibles sur les
personnes physiques, morales et les entités visées par des mesures
de gel d’avoirs onusiennes, européennes ou nationales. Il est
régulièrement actualisé par la Direction Générale du Trésor.
L’article 315-58 du règlement général de l’AMF
rappelle l’obligation faite aux sociétés de gestion d’informer
et de former leurs collaborateurs sur la réglementation,
les techniques et les méthodes de prévention et de détection
en matière de LCB-FT. Dans ce cadre, AFG Formation propose
depuis 2014 un
dispositif d’e-training dédié.
