COMPTE RENDU du 19/11/15 - Séminaire Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : quelles sont vos nouvelles obligations ?

vendredi 18 décembre 2015 AEFR

EIFR
Atelier du 19 novembre 2015

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme :
quelles sont vos nouvelles obligations ?

Franck Coisnon, GRC Solution team, Atos Consulting
Eric Percheron, président de la commission LCB-FT de l’Office de coordination bancaire et financière

Franck Coisnon

La quatrième directive européenne

Publiée le 5 juin 2015 au Journal officiel de l’Union européenne
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Eric Percheron

Le moment pivot de la lutte anti-blanchiment est la troisième directive européenne, qui introduit l’obligation d’identification de la relation d’affaire (Know your customer ou KYC), le b-a-ba de la lutte anti-blanchiment :
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