L'absence de réponse à un questionnaire de connaissance client : des conséquences distinctes selon qu'il vise l'évaluation du client ou la lutte anti-blanchiment

Les questionnaires de connaissance client soumis par les établissements financiers poursuivent des objectifs précis dans la relation d’affaires les liant aux investisseurs : fournir un service adapté à leurs clients et se conformer à leurs obligations en matière de lutte anti-blanchiment.

J’ai eu l’occasion de revenir sur ces objectifs et sur les conséquences – distinctes – du défaut de réponse auxdits questionnaires dans le dossier que je vous présente ce mois-ci.