Lutte anti-blanchiment et fraude fiscale - Traçabilité des flux illicites, PPE, monnaies virtuelles, sociétés-écrans… Focus sur vos points de vigilance en 2016 !

"Zoom sur le programme européen de sécurité du 28/04/2015" Cliquez Ici

Nouveau programme européen de Sécurité Intérieure renforçant la lutte contre le financement du terrorisme, mesures annoncées par Michel Sapin encadrant les dépôts d'espèces, adoption en mai 2015 de la 4e directive anti-blanchiment, mise en œuvre du 1er reporting FATCA et futur standard OCDE d'échange automatique d'informations fiscales,… l'arsenal réglementaire LAB-FT se précise en 2015 !

Face à cette avalanche de textes, aux contrôles accrus des autorités et à l'explosion du crime organisé via des techniques toujours plus sophistiquées :

• Comment actualiser vos dispositifs de KYC et ajuster en permanence votre approche par les risques ?
• Comment intégrer les nouvelles menaces issues des paiements connectés, monnaies virtuelles, crowdfunding, fraude sociale… ?

Dii vous donne rendez-vous le 20 novembre prochain, à Paris, lors de la 14e Conférence «Lutte anti-blanchiment et fraude fiscale » !