L'action du GAFI

Le secrétariat du Groupe d'action financière (GAFI) rappelle l'origine de la création de cet organisme intergouvernemental dédié à la lutte contre le blanchiment, dont la mission a été étendue en 2001 à la lutte contre le financement du terrorisme. Le GAFI a achevé en juin 2011 son troisième cycle d'évaluations mutuelles, par les pairs, du respect par chacun de ses membres de ses 49 Recommandations. En même temps que le renouvellement du mandat de l'organisme, des modifications de ces Recommandations devraient être approuvées lors de la prochaine séance plénière du GAFI en février 2012. Elles devraient concerner notamment l'instauration d'une approche fondée sur le risque, l'élargissement aux infractions fiscales de la liste des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux, des recommandations complémentaires relatives à la transparence, à la corruption ou au financement de la prolifération des armes de destruction massive.